İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin inceleme başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalarda, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesi tespit edildi.
Aylık 1 milyar dolarlık hasılat iddiası
Yetkililer, sağlanan finansal altyapı sayesinde elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transfer yöntemleri kullanılarak finansal sisteme sokulmaya çalışıldığını belirtti. Ayrıca “İGaming” adlı altyapı sağlayıcı şirketin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine teknik altyapı sunduğu tespit edildi.
MASAK tarafından hazırlanan rapora göre söz konusu yasa dışı bahis ağının aylık yaklaşık 1 milyar dolar hasılat elde ettiği belirlendi. Bu gelirlerin Malta merkezli Paymix üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı ifade edildi. Raporda ayrıca şüphelilerin Ocak–Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 liralık işlem hacmine ulaştığı kaydedildi.
10 ilde operasyon
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli olmak üzere Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 20 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülürken, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 11 araç, 8 konut ve 67 tarla ile arsanın da aralarında bulunduğu toplam 75 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Ayrıca 30 kişiye ait 550 banka ve kripto para hesabına da bloke konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilecekleri bildirildi.
