Ahbap Derneği Soruşturmasında Haluk Levent Dahil 17 Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin çalışma gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yüksek miktarda para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüklü miktarda para aktararak bahis oynadığı ve bu yolla yüksek meblağlarda para kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca şüphelilerin kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yaptığı da iddia edildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonda, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.